证券代码：300349     证券简称：金卡股份     公告编码：2015‐090


                      金卡高科技股份有限公司

             关于公司职工代表监事换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2015
年9月23日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2015年9月7日召开职工代表大
会，与会职工代表选举何国文先生为公司第三届监事会职工代表监事。
    何国文先生将于公司2015年第二次股东大会选举产生的两名非职工代表监
事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
    上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

    何国文先生简历见附件。




    特此公告。
                                         金卡高科技股份有限公司监事会
                                               二〇一五年九月七日




                                                                       1
附件：
                            职工监事简历

    何国文 先生，中国国籍，无永久境外居留权。1974 年出生，专科学历。

1998 年至 1999 年在鄂州市八一钢铁厂工作；1999 年至 2009 年 7 月，担任

浙江金卡高科技工程有限公司市场部经理；2009 年 9 月至今，任公司监事

会主席、总裁助理。

    截止本公告日，何国文先生通过浙江金卡高科技工程有限公司间接持有

公司股份 300,051.10 股，占公司总股本的 0.17%；通过石河子金凯股权投资

有限合伙企业间接持有公司股份 1,078,275 股，占公司总股本的 0.60%；与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证

券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

(2015 年修订)》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规

定的任职条件。




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