金卡高科技股份有限公司       独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见




                          金卡高科技股份有限公司
                独立董事关于第二届董事会第二十九次会议
                            相关事项的独立意见


     根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及金卡高科技股份有限公
司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我
们对公司第二届董事会第二十九次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意
见：
       一、关于公司董事会换届选举并提名董事的独立意见：
       1.本次董事会换届选举的董事会候选人及独立董事候选人的提名及审议程
序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
       2. 根据公司第三届董事会非独立董事候选人（杨斌先生、张华先生、郭刚
先生、方国升先生、杨翌女士、朱央洲先生）、第三届董事会独立董事候选人（沈
文新先生、杜龙泉先生、原红旗先生）的个人履历、教育背景、工作经历等情况，
我们认为以上非独立董事候选人和独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法
规及公司章程有关董事及独立董事任职资格的规定。
       3.我们同意提名杨斌先生、张华先生、郭刚先生、方国升先生、杨翌女士、
朱央洲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意沈文新先生、杜龙泉先
生、原红旗先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
     二、关于修订公司章程的独立意见：
     经认真审议公司《关于修订<公司章程>的议案》，本次《公司章程》的修订
符合相关法律法规的规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发
展，同意关于修订《公司章程》的议案。
     三、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见：
     公司开展远期结售汇业务可以降低汇率变动对公司进出口业务效益的影响，
降低汇率风险。董事会对公司开展远期结售汇业务的决策程序符合法律法规及公
金卡高科技股份有限公司   独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见



司内控制度的规定。


(此页以下无正文)
金卡高科技股份有限公司      独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见



        （本页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第二十九次会议相关事项的独立意见》签署页）




        独立董事签字：




          杜龙泉                  原红旗                          沈文新




                                                            二〇一五年九月七日