证券代码：300349        证券简称：金卡股份    公告编码：2015‐089

                       金卡高科技股份有限公司

               第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2015年9月2日下午以邮件方式发出。本次会议于
2015年9月7日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际
参加表决监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由
公司监事会主席何国文主持。

    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会监事候选人
的议案》；
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司监事会提名余冬林先生、马芳
芬女士为公司第三届监事会监事候选人。第三届监事会监事候选人简历见附件。
    公司第二届监事会监事朱央洲先生任期届满后将不再担任公司监事职务，拟
任公司第三届董事会董事。
    本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，选举产生公司第三届
监事会监事。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大
会选举产生的职工监事何国文先生共同组成第三届监事会，任期为三年，自公司
2015 年第二次临时股东大会通过之日起计算。
    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。


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特此公告。
             金卡高科技股份有限公司监事会
                  二〇一五年九月七日




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附件：
                    第三届监事会监事候选人简历

    余冬林 先生，中国国籍，无永久境外居留权。1976 年出生，本科学历。曾

荣获“仪电杯”青年学习创新成果大赛奖项、无线产品设计奖等；曾负责完成无线

通讯模块的软硬件的设计、PDA 无线远程抄表应用软件设计、参加国家行业规

范的制定等。2005 年 7 月至 2009 年 7 月在浙江金卡高科技工程有限公司担任技

术部经理，2009 年 9 月至今先后担任公司研发经理、副总工程师。

    截止本公告日，余冬林先生通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有

公司股份共计 646,965 股，占公司总股本的 0.36%，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。



    马芳芬 女士，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，硕士学历。2010

年 7 月至 2011 年 9 月在华润置地（宁波）有限公司法律部担任法律专员；2011

年 10 月至 2013 年 8 月在上海市小耘律师事务所公司部担任律师；2013 年 9 月

至 2014 年 7 月在香港大学就读普通法硕士；2014 年 8 月至今先后担任公司法务

部主管、总裁办主任兼法务部经理。

    截止本公告日，马芳芬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。




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