金卡股份：第二届董事会第二十九次会议决议公告2015-09-07
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐088
金卡高科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2015年9月2日下午以邮件方式发出。本次会议于
2015年9月7日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际
参加表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由
公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候
选人的议案》；
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会提名杨斌先生、张华先
生、郭刚先生、方国升先生、杨翌女士、朱央洲先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人。第三届董事会非独立董事候选人简历见附件 1。
公司第二届董事会董事施正余先生任期届满后将不再担任公司任何职务，公
司第二届董事会董事张宏业先生任期届满后将不再担任公司董事职务，仍担任副
总经理职务。公司对施正余先生、张宏业先生任职董事期间为公司发展所做的贡
献表示衷心的感谢。
本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选
举产生公司第三届董事会非独立董事。第三届董事会非独立董事任期为三年，自
公司 2015 年第二次临时股东大会通过之日起计算。
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公司独立董事对换届选举及提名董事候选人事项发表了独立意见，具体内容
详 见 中 国 证 监 会 制 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
2、审议通过《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选
人的议案》 ；
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会提名沈文新先生、原红
旗先生、杜龙泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董
事候选人简历见附件 2。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议
案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生公
司第三届董事会独立董事。任期三年，自公司 2015 年第二次临时股东大会通过
之日起计算。
公司独立董事对换届选举及提名董事候选人事项发表了独立意见，具体内容
详 见 中 国 证 监 会 制 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司发展及经营管理需要，公司拟将《公司章程》中的相关条款予以修
订。具体修订内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
4、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
公司目前正积极开展海外市场，公司产品出口及部分设备、服务的进口主要
结算货币是美元、欧元等外币。汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定
影响。为减少部分汇兑损益，锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，
公司拟开展远期结售汇业务。
远期结售汇业务的总额度不超过等值人民币 20,000 万元，自董事会审批通
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过之日起一年内有效。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需
要审批远期结售汇业务，并由总裁签署相关文件。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
公司独立董事、保荐机构对本议案发表了明确的意见，具体内容详见公司信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于开展远期结售汇业务的公告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、 审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
根据本次董事会相关议案的要求和会议情况，并根据《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，公司定于 2015 年 9 月 23 日（星期三）上午 10:00 在浙江
传媒学院国际交流中心召开公司 2015 年第二次临时股东大会，会议采用现场会
议和网络投票相结合的方式。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
《金卡高科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知》详见公司信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
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附件 1：
第三届董事会非独立董事候选人简历
杨斌 先生，中国国籍，无永久境外居留权。1969 年出生，硕士学位。2009
年 9 月至今,任公司董事长、总裁，担任中国城市燃气协会常务理事。
截止本公告日，杨斌先生持有公司股份 40,974,450 股，占公司总股本的
22.76%，通过浙江金卡高科技工程有限公司间接持有公司股份 20,168,652.20 股，
占公司总股本的 11.21%；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
张华 先生，中国国籍，无永久境外居留权。1968 年出生，大学本科学历。
1990 年至 1992 年在中国磁记录设备公司工作；1992 年至 2007 年在浙江津乐电
子有限公司工作；2007 年至 2009 年 7 月，任浙江金卡高科技工程有限公司副总
经理。2009 年 9 月至今，任公司董事、副总经理。
截止本公告日，张华先生通过石河子金凯股权投资有限合作企业间接持有公
司股份 1,509,585 股，占公司总股本的 0.84%；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
郭刚 先生，中国国籍，无永久境外居留权。1958 年出生，研究生学历，教
授级高级工程师，中国计量协会燃气表专家委员会副主任委员、中国计量学院硕
士研究生导师。曾荣获《J2.5/J4 家用煤气表》辽宁省优秀新产品奖、《家用煤气
表》辽宁省机械委科技进步二等奖、《提高表接头焊接质量》辽宁省优秀科技成
果奖、《G1.6LPG 燃气表制造技术》丹东市政府科技进步一等奖、辽宁省政府科
技进步三等奖等；获得《智能一体化燃气表》、《燃气表的阀》、《燃气表的防窃气
机构》、《宽量程膜式燃气表》、《机械温度补偿燃气表》等专利或实用新型。2009
年 11 月至今任公司总工程师，2015 年 4 月至今任公司董事。
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截止本公告日，郭刚先生通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有公
司股份共计 431,310.00 股，占公司总股本的 0.24%，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
方国升 先生，中国国籍，无永久境外居留权。1971 年出生，复旦大学 EMBA，
注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。1997 年 11 月至 2005
年 12 月，在浙江天健会计师事务所工作先后担任高级项目经理、业务四部副经
理；2005 年 12 月至 2006 年 11 月担任浙江浙大网新机电工程有限公司财务中心
经理；2006 年 12 月至 2009 年 12 月担任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公
司董事兼财务总监；2010 年 1 月担任杭州双枪竹木有限公司财务总监；2010 年
11 月至今，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。
截止本公告日，方国升先生通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有
公司股份共计 1,078,275 股，占公司总股本的 0.60%，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
杨翌 女士，中国国籍，无永久境外居留权。 1974 年出生，研究生学历，
中国注册会计师、注册税务师。1995 年 7 月至 1997 年 11 月在杭州通普电器公
司担任会计，1997 年 12 月至 2000 年 11 月在浙江东方会计师事务所担任审计项
目经理，2000 年 12 月至 2002 年 5 月在浙江天桥国际投资有限公司担任投资经
理、2002 年 7 月至 2015 年 8 月在三维通信股份有限公司先后担任财务部副经理、
财务部经理、财务总监、副总经理、董事,2015 年 9 月起任公司副总裁。
截止本公告日，杨翌女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
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中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
朱央洲 先生，中国国籍，无永久境外居留权。1983 年出生，本科学历。2005
年 7 月至 2009 年 7 月在浙江金卡高科技工程有限公司担任技术部经理；2009 年
9 月至今先后担任公司研发中心副经理、监事、总裁助理。
截止本公告日，朱央洲先生通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有
公司股份共计 646,965 股，占公司总股本的 0.36%，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
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附件 2：
第三届董事会独立董事候选人简历
沈文新先生，中国国籍，无永久境外居留权。1953 年出生，本科学历，教
授级高级工程师。1977 年 8 月至今，在浙江省计量科学研究院担任一级计量师。
近年所获奖励包括：1．“基于双计时原理的水表和换向器检定方法研究”获 2010
年浙江省自然科学学术奖二等奖（排名第一）；2．“高精度钟罩式气体流量标准
装置的研制”获 2007 年浙江省科学技术三等奖（排名第一）；3．“基于零平衡调
节原理的活塞式气体流量校验装置的研究”获 2010 年省质科技兴检奖一等奖（排
名第一）；4．“气体流量标准装置自动检定系统研究”获国家质检总局 2009 年科
技兴检三等奖（排名第三）。2010 年 11 月至今，任公司独立董事。
截止本公告日，沈文新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
杜龙泉先生，中国国籍，无永久境外居留权。1964 年出生。中共党员，研
究生学历，副教授职称。1985 年 7 月至 2000 年 2 月任职于安徽财经大学；2000
年 3 月至 2003 年 2 月任职于华泰证券有限责任公司；2003 年 3 月至 2005 年 7
月任职于第一证券有限公司；2005 年 8 月至 2011 年 12 月，担任浙江康盛股份
有限公司董事、副总经理、董事会秘书；目前为上海安益资产管理集团有限公司
合伙人、董事、总裁，并兼任上海安益投资有限公司执行董事，安益（杭州）财
富管理有限公司执行董事，芜湖安益投资管理有限公司执行董事，金通安益投资
管理有限公司董事，浙江万朋教育科技股份有限公司董事，天津桦清信息技术股
份有限公司及山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事；2010 年 11 月至今，
任公司独立董事。
截止本公告日，杜龙泉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
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受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
原红旗先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，会计学博士、
教授、中国注册会计师非执业会员。曾任上海财经大学会计学院教授、博士生导
师。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师。现任上海凯利泰医疗科技股份有
限公司、金卡高科技股份有限公司、江苏奥力威传感高科股份有限公司、上海新
时达电气股份有限公司独立董事。
截止本公告日，原红旗先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
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