证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2015‐093


                       金卡高科技股份有限公司

                         关于股价异动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 股票交易异动波动情况

    金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月10日、9月11日、9
月14日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

    二、 公司关注并核实相关情况

    针对公司股价异动波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股
股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司全体董事、监事及高级管理人员
就相关问题进行了核实：

    公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：

   1. 公司于2015年9月10日披露了《金卡股份：2014年社会责任报告》，于2015
年9月7日披露了《关于开展远期结售汇业务的公告》、《关于召开2015年第二次临
时股东大会通知的公告》、《公司章程》（2015年9月）以及董事会换届、监事会换
届的相关公告。

   2. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

   3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

   4. 近期公共媒体未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；

   5. 2015年9月10日、9月11日、9月14日期间，公司控股股东、实际控制人不
存在买卖股票的行为。

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    三、 是否存在应披露而未披露信息的说明

    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息。

    四、 风险提示

    1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

    2. 公司目前制定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，
请广大投资者理性投资，注意风险。

    特此公告




                                         金卡高科技股份有限公司董事会
                                               二〇一五年九月十四日




                                                                         2