证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐097
金卡高科技股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开；
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
一、 会议召开和出席情况
1. 金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大
会通知于 2015 年 9 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本
次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为 2015 年 9 月 22 日-2015 年 9 月 23 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 9 月 23 日 9:00-11:30 及 13:00-15:00，通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 9 月 22 日 15:00 至 2015
年 9 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
公司现场会议于 2015 年 9 月 23 日（星期三）上午 10:00 在浙江传媒学院国
际交流中心召开，会议由公司董事会召集，因董事长杨斌先生出差，由公司半数
以上董事共同推举董事方国升先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《金卡高科技股
份有限公司章程》的有关规定。
2. 股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 135,710,600 股，占公司总股份
1
的 75.3948%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 135,710,600
股，占公司总股份的 75.3948%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
公司总股份的 0.0000%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 2,372,190 股，占上市公司总股
份的 1.3179％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,372,190 股，占上
市公司总股份的 1.3179％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律
师列席会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权
代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如
下：
1. 以累积投票方式，审议通过《关于公司董事会换届并提名公司第三届董
事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式，选举杨斌先生、张华先生、郭刚先生、方
国升先生、杨翌女士、朱央洲先生为公司第三届董事会非独立董事。上述 6 位非
独立董事与本次会议选举的 3 位独立董事共同组成第三届董事会，任期三年。具
体表决情况如下：
（1） 选举杨斌先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 135,710,600 股，占出席会议所有股东所持有股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有股份的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,372,190 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有股份的 0%。
因此，杨斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2
（2） 选举张华先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 135,710,600 股，占出席会议所有股东所持有股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有股份的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,372,190 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有股份的 0%。
因此，张华先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（3） 选举郭刚先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 135,710,600 股，占出席会议所有股东所持有股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有股份的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,372,190 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有股份的 0%。
因此，郭刚先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（4） 选举方国升先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 135,710,600 股，占出席会议所有股东所持有股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有股份的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,372,190 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有股份的 0%。
因此，方国升先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（5） 选举杨翌女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 135,710,600 股，占出席会议所有股东所持有股份的 100%；
3
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有股份的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,372,190 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有股份的 0%。
因此，杨翌女士当选公司第三届董事会非独立董事。
（6） 选举朱央洲先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 135,710,600 股，占出席会议所有股东所持有股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有股份的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,372,190 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有股份的 0%。
因此，朱央洲先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2. 以累积投票方式，审议通过《关于公司董事会换届并提名公司第三届董
事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式，选举沈文新先生、杜龙泉先生、原红旗先
生为公司第三届董事会独立董事。上述 3 位独立董事与本次会议选举的 6 位非独
立董事共同组成第三届董事会，任期三年。具体表决情况如下：
（1） 选举沈文新先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 135,710,600 股，占出席会议所有股东所持有股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有股份的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,372,190 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有股份的 0%。
4
因此，沈文新先生当选公司第三届董事会独立董事。
（2） 选举杜龙泉先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 135,710,600 股，占出席会议所有股东所持有股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有股份的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,372,190 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有股份的 0%。
因此，杜龙泉先生当选公司第三届董事会独立董事。
（3） 选举原红旗先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 135,710,600 股，占出席会议所有股东所持有股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有股份的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,372,190 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有股份的 0%。
因此，原红旗先生当选公司第三届董事会独立董事。
3. 以累积投票方式，审议通过《关于公司监事会换届并提名公司第三届监
事会监事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式，选举余冬林先生、马芳芬女士为公司第三
届监事会监事。上述 2 位监事与公司职工代表监事何国文先生共同组成第三届董
事会，任期三年。具体表决情况如下：
（1） 选举余冬林先生为公司第三届监事会监事
总表决情况：同意 135,710,600 股，占出席会议所有股东所持有股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有股份的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,372,190 股，
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占出席会议中小股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有股份的 0%。
因此，余冬林先生当选公司第三届监事会监事。
（2） 选举马芳芬女士为公司第三届监事会监事
总表决情况：同意 135,710,600 股，占出席会议所有股东所持有股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有股份的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,372,190 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有股份的 0%。
因此，马芳芬女士当选公司第三届监事会监事。
4. 以直接投票方式，审议通过《关于公司章程修订的议案》
总表决情况：同意 135,710,600 股，占出席会议所有股东所持有股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有股份的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,372,190 股，
占出席会议中小股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
有股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有股份的 0%。
该项议案获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派崔少梅律师、陈继彬律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司二〇一五年第二次临时股东大会的
召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、
表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件
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1. 金卡高科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于金卡高科技股份有限公司 2015 年
第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日
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