证券代码：300349      证券简称：金卡股份       公告编码：2015‐100


                        金卡高科技股份有限公司

        关于部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金卡股份高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届
监事会任期届满，公司于 2015 年 9 月 23 日召开了 2015 年第二次临时股东大会、
第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、
监事会换届选举、聘任高级管理人员等相关议案。根据上述会议决议，施正余先
生不再担任公司董事、副董事长职务，张宏业先生不再担任公司董事职务，方国
升先生不再担任财务总监职务，朱央洲先生不再担任公司监事职务。
    换届离任后，施正余先生不再担任公司其他职务，张宏业先生仍担任公司副
总裁职务，方国升先生担任公司董事、副总裁、董事会秘书、审计委员会委员职
务，朱央洲先生担任董事职务。
    施正余先生直接和间接方式合计持有公司 26,134,723 股，根据施正余先生于
公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所作的承诺，自其离任之日
起六个月内不转让其所持有的股份；且在其与公司董事长、总裁杨斌先生为一致
行动人期间，将遵守相关规定对其股份进行管理。张宏业先生作为副总裁，方国
升先生作为董事、副总裁、董事会秘书，朱央洲先生作为董事，将继续履行股份
减持的相关承诺。
    施正余先生、张宏业先生、方国升先生、朱央洲先生在任职期间勤勉尽职，
为公司的发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                            金卡高科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一五年九月二十三日
                                                                          1