金卡高科技股份有限公司        独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见




                            金卡高科技股份有限公司
                  独立董事关于第三届董事会第一次会议
                             相关事项的独立意见


    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及金卡高科技股份有限公
司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我
们对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员相关事项
进行了审核并发表以下独立意见：
    1. 经审阅本次会议聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现有
《公司法》第一百四十七条规定之情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒之情形，亦不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的
情形；我们认为本次公司聘任的高级管理人员均符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
    2. 本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害
公司及其他股东利益的情况。
    因此，我们同意聘请杨斌先生续任公司总裁职务，聘请张华先生、张宏业先
生、方国升先生、杨翌女士担任公司副总裁职务，聘请方国升先生担任公司董事
会秘书职务，聘请杨翌女士担任公司财务总监职务。


    (此页以下无正文)
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   （本页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》签署页）




   独立董事签字：




        杜龙泉                  原红旗                          沈文新




                                                    二〇一五年九月二十三日