证券代码：300349           证券简称：金卡股份          公告编码：2015‐099


                           金卡高科技股份有限公司

                     第三届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议出席情况

       根据金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》第一百七十四条规
定，公司第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 9 月
23 日以口头及电话方式送达。本次会议于 2015 年 9 月 23 日下午以现场和通讯
表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金卡高科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。本次会议由
何国文先生主持。

       二、议案审议情况
       1、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
       根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司监事会选举何国文先生
担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日
止。
       何国文先生简历详见公司于 2015 年 9 月 7 日刊登于中国证监会制定的信息
披露网站的关于公司职工代表监事换届选举的公告。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

       特此公告。


                                                金卡高科技股份有限公司监事会
                                                     二〇一五年九月二十三日



                                                                           1