证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2015‐098


                        金卡高科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况

    根据金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》第一百二十七条规
定，公司第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 9 月
23 日以电话和口头方式送达。本次会议于 2015 年 9 月 23 日下午以现场和通讯
表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金卡高科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。本次会议由
杨斌先生主持。

    二、议案审议情况
    1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，董事会选举杨斌先生担任公
司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    杨斌先生简历详见公司于 2015 年 9 月 7 日刊登于中国证监会制定的信息披
露网站的第二届董事会第二十九次会议决议公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    2、 审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会下设审计委员会，
经公司全体董事充分讨论，选举原红旗先生、沈文新先生、方国升先生担任第三
届董事会审计委员会委员，由原红旗担任主任委员，任期自本次会议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

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    3、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司第三届董事会决定聘请
杨斌先生续任公司总裁职务，聘请张华先生、张宏业先生、方国升先生、杨翌女
士担任公司副总裁职务，聘请方国升先生担任公司董事会秘书职务，聘请杨翌女
士担任公司财务总监职务，上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
    上述人员简历详见公司于 2015 年 9 月 7 日刊登于中国证监会制定的信息披
露网站的第二届董事会第二十九次会议决议公告。张宏业先生简历见附件。
    公司独立董事针对本议案发表了独立意见，详见巨潮咨询网。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。


                                             金卡高科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一五年九月二十三日




                                                                        2
    附件：
                                 张宏业简历
    张宏业 先生，中国国籍，无永久境外居留权。1968 年出生，复旦大学 EMBA。
1993 年至 1995 年在中国煤炭地质总局工作；1995 年至 2002 年在华信锅炉集团
工作；2003 年至 2005 年在先锋电子技术公司工作；2005 年至 2009 年 7 月，任
浙江金卡高科技工程有限公司销售经理。2009 年 9 月至今，曾任公司销售经理、
董事，现任副总裁。

    截止本公告日，张宏业先生通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有

公司股份 1,078,275 股，占公司总股本的 0.60%；未受过中国证监会及其他相关

部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职

条件。




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