证券代码：300349      证券简称：金卡股份       公告编码：2015‐108


                        金卡高科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况

    根据金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》第一百二十七条规
定，公司第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 10 月
27 日以电话和口头方式送达。本次会议于 2015 年 10 月 27 日下午以现场和通讯
表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金卡高科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。本次会议由
杨斌先生主持。
    二、议案审议情况

    1、 审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
    鉴于公司向中国证监会提交本次非公开发行股票的申请文件以来，我国资本
市场环境发生较大变化，综合考虑目前的融资环境和公司战略发展规划等因素，
为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发
行，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行的申请文件。
    表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，因董事杨斌、张
华、方国升、朱央洲本计划认购公司本次非公开发行股票，属于关联董事，因此，
回避表决，同意票占出席本次董事会有表决权的董事总数的 100%，审议通过了
《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。

    《关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。



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特此公告。


             金卡高科技股份有限公司董事会
                   二〇一五年十月二十七日




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