证券代码：300349      证券简称：金卡股份       公告编码：2015‐113


                        金卡高科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况

    根据金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》第一百二十七条规
定，公司第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 11 月
26 日以电话和口头方式送达。本次会议于 2015 年 11 月 26 日下午以现场和通讯
表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金卡高科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。本次会议由
杨斌先生主持。

    二、议案审议情况

    1、 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
    根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程的相关条款。
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》（2015
年 11 月版）的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的
公告。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会
授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2、 审议通过《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    根据本次董事会相关议案的要求和会议情况，并根据《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，公司定于 2015 年 12 月 14 日（星期一）上午 10:00 在浙
江省杭州市下沙经济开发区金乔街 158 号四楼会议室召开公司 2015 年第三次临

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时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《金卡股份：关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                             金卡高科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年十一月二十六日




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