证券代码：300349        证券简称：金卡股份   公告编码：2015‐114


                        金卡高科技股份有限公司

             关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    因业务发展的需要，金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第四次会议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟
增加经营范围，具体情况如下：

    一、经营范围的变更情况
    变更前的经营范围：电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表制作、销
售；软件开发；经营进出口业务。
    变更后的经营范围：电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表制作、销
售、安装、维修；软件开发；技术开发、技术服务、咨询、成果转让；经营进出
口业务。其他无需报经审批的一切合法项目。
    本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

    二、修订《公司章程》情况
    根据上述经营范围的调整，公司拟对《公司章程》中有关经营范围部分进行
修订如下：
    原章程：
    第二章 第十三条 公司的经营范围：电子设备及电子元器件、燃气设备、仪
器仪表制作、销售；软件开发；经营进出口业务。
    修订后章程：
    第二章 第十三条 公司的经营范围：电子设备及电子元器件、燃气设备、仪
器仪表制作、销售、安装、维修；软件开发；技术开发、技术服务、咨询、成果
转让；经营进出口业务。其他无需报经审批的一切合法项目。
    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

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    三、授权事项
    公司已提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司经营范
围变更、章程备案等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记
机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加的经营范围以及修
订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约
束力。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




    备查文件：

    1、第三届董事会第四次会议决议

    2、深交所要求的其他文件




                                         金卡高科技股份有限公司董事会
                                             二〇一五年十一月二十六日




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