金卡股份：第三届监事会第三次会议决议公告2016-02-20
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐015
金卡高科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2016 年 2 月 5 日以邮件方式发出。本次会议于 2016
年 2 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主
席何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
2015 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席
了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人
员履行情况进行了严格的监督。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2015 年度报告全文及摘要的议案》
全体监事一致认为公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的
编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其
他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入 59,269.96 万元，比上年同期增长 0.65%；归
属上市公司股东净利润 8,226.93 万元，比上年同期减少 39.54%。2015 年度公司
净利润相较于 2014 年下滑幅度较大，但主要系公司增加研发投入以及市场开拓
所致，总体资产质量良好，财务状况健康。
与会监事认为，公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2015 年的财务状况和经营成果等。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015 年度母公
司利润表中实现净利润人民币 86,503,017.28 元。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
8,650,301.73 元，加上年初未分配利润 323,921,329.41 元，公司年末可供股东分
配的利润 383,774,044.96 元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需要，现提议公司 2015 年度利润分配方案为：
2015 年度公司分配预案为：以公司现有总股本 180,000,000.00 股为基数，向
全体股东以每 10 股派人民币现金 0.6 元（含税）,合计派发人民币现金红利
10,800,000.00 元。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议，
5、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办
法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》
监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为
健全，符合国家有关法律法规规定。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常
关联交易计划的议案》
因董事方国升先生为浙江龙湾农村商业银行股份有限公司（下称“龙湾农商
银行”）董事，因此，公司与龙湾农商银行的日常交易构成关联交易；公司自 2015
年 2 月起持有星泽燃气 45%股权，且董事张华先生为石嘴山市星泽燃气有限公
司（下称“星泽燃气”）董事，因此，公司与相关关联方的日常交易构成关联交易。
（一）2015 年度，公司与相关关联方的日常关联交易的具体情况如下：
单位：元
本报告期内
关联方 关联交易类别 关联交易发 关联关系
生金额
龙湾农商银行 存款类日常交易 9,763,515.99 本公司董事方国升先生担任
龙湾农商银行董事
星泽燃气 公司间接持股公司石嘴山市 33,429,216.26 公司自 2015 年 2 月起持有
石炬天然气有限公司、石嘴 星泽燃气 45%股权，且公司董
山市华辰兴业天然气有限公 事张华先生担任星泽燃气董
司向关联方采购天然气 事
石嘴山市翰达实 公司间接持有石嘴山市瀚达
公司向关联方销售燃气表 957,109.40
业有限公司 实业有限公司 33.5%的股权
公司自 2015 年 2 月起持有星
星泽燃气 公司向关联方销售燃气表 5,786,094.36 泽燃气 45%股权，且公司董事
张华先生担任星泽燃气董事
（二）2016 年度预计关联交易类别和金额
综合考虑公司目前业务情况以及公司 2016 年的资金安排，公司预计：至股
东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止，公司与各关联方交易具
体情况如下：
（1） 与龙湾银行的存款类日常关联交易
单位：元
关联方 关联交易类别 关联交易预计发生额
龙湾农商银行 存款类日常交易 20,000,000.00
（2） 公司向关联方销售产品
单位：元
关联方名称 关联交易 定价方式及决策程序 预计 2016年发生额上限
内容
星泽燃气 销售燃气 市场价 20,000,000.00
表、材料
石嘴山市翰达实业有限公 销售燃气表 市场价 2,000,000.00
司
石嘴山市长合天然气有限 销售燃气表 市场价 600,000.00
公司
（3） 公司子公司向关联方采购产品
单位：元
关联方名称 关联交 定价方式及决策程序 预计 2016 年发生额上限
易内容
星泽燃气 采购车用天 市场价 70,000,000.00
然气
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议
案》
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，使用额
度不超过人民币5亿元的自有临时闲置资金购买短期银行低风险理财产品。在上
述额度内，资金可滚动使用。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
9、审议通过了《关于融资计划的议案》
随着公司业务规模业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也大幅增加；
为进一步支持子公司的日常经营发展，保证子公司现金流量充足，满足公司不断
扩展的经营规模，公司及下属子公司(包括自本议案通过之日起一年内公司新设
或收购的控股子公司)申请单笔融资额度不超过人民币 5 亿元，累计融资额度合
计不超过人民币 20 亿元。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于对外担保事项的议案》
为满足各子公司 2016 年生产经营资金需求，将继续由公司为子公司向银行
申请综合融资额度，提供担保。
考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务；公
司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》
2013年7月，公司使用超募资金以人民币7,800万元的价格收购石嘴山市华辰
投资有限公司（以下简称“华辰投资”）60%的股权。公司按照企业会计准则将合
并成本大于合并日的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉，商誉金额为
36,677,971.42元。华辰投资主要经营天然气汽车加气站业务。2015年以来，石嘴
山地区加气站业务竞争日趋激烈，且油价下降后，天然气价格未及时调整，导致
华辰投资业绩下降，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实
际情况，公司对因收购华辰投资形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值
情况。
本次减值准备事项计入公司2015年损益, 导致报告期归属于上市公司股东
的净利润减少1,366.83万元，导致报告期所有者权益减少1,366.83万元。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司监事会
二〇一六年二月十九日
