证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016-023
金卡高科技股份有限公司
关于日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016 年 2 月 19 日，金卡高科技股份有限公司（下称“金卡股份”或“公司”）
第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及
2016 年日常关联交易计划的议案》，因董事方国升先生为浙江龙湾农村商业银行
股份有限公司（下称“龙湾农商银行”）董事、董事张华先生为石嘴山市星泽燃气
有限公司（下称“星泽燃气”）董事，按规定应回避表决。此项议案以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其
公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2015 年度日常关联交易的具体情况如下：
单位：元
本报告期内关联
关联方 关联交易类别 关联关系
交易发生金额
龙湾农商银行 存款类日常交易 9,763,515.99 本公司董事方国升先生担任
龙湾农商银行董事
星泽燃气 公司间接持股公司石 33,429,216.26 公司自 2015 年 2 月起持有
嘴山市石炬天然气有 星泽燃气 45%股权，且公司
限公司、石嘴山市华辰 董事张华先生担任星泽燃气
兴业天然气有限公司 董事
向关联方采购天然气
石嘴山市翰达 公司向关联方销售燃 公司间接持有石嘴山市瀚达
957,109.40
实业有限公司 气表 实业有限公司 33.5%的股权
公司向关联方销售燃 公司自 2015 年 2 月起持有星
星泽燃气 5,786,094.36
气表 泽燃气 45%股权，且公司董
事张华先生担任星泽燃气董
事
（二）预计关联交易类别和金额
综合考虑公司目前业务情况以及公司 2016 年的资金安排，公司预计：至股
东大会通过之日起至 2016 年股东大会召开之日止，公司与各关联方交易具体情
况如下：
（1） 与龙湾银行的存款类日常关联交易
单位：元
关联方 关联交易类别 关联交易预计发生额
龙湾农商银行 存款类日常交易 20,000,000.00
（2）公司向关联方销售产品
单位：元
关联方名称 关联交易 内容 定价方式及 预计 2016年
决策程序 发生额上限
星泽燃气 销售燃气表、材料 市场价 20,000,000.00
石嘴山市翰达实业有限公司 销售燃气表 市场价 2,000,000.00
石嘴山市长合天然气有限公司 销售燃气表 市场价 600,000.00
（3）公司子公司向关联方采购产品
单位：元
关联方名称 关联交 定价方式及 预计 2016 年
易内容 决策程序 发生额上限
星泽燃气 采购车用 市场价 70,000,000.00
天然气
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍和关联关系
注册 法定
关联方 住所 关联关系 主营业务
资本 代表人
（万元）
星泽燃气 石嘴山市大武口 公司自 2015 年 2 燃气的采购、生产、销售供
10,000 罗红军
区世纪大道南 月起持有星泽燃气 应；燃气撬装供气；燃气灶
706 号 45%股权，且公司 具、厨房设备及配件的销售、
董事张华先生担任 维修；厨房设计、安装。
星泽燃气董事
石嘴山市翰 石嘴山市大武口 10,000 罗红军 公司间接持有石 天然气、燃气用具的销售；
达实业有限 区台湾南路 35 号 嘴山市瀚达实业 天然气撬装供气、城市供热；
公司 有限公司 33.5% 房地产开发、市政路桥工程
的股权 施工、建筑安装。
石嘴山市长 宁夏银川市西夏 2,860 孔令贤 公司间接持有 石 天然气零售；天然气汽车加
合天然气有 区镇北堡镇银西 嘴山市长合天然气 气；天然气施工工程管理咨
限公司 一号路以北、镇 有 限 公 司 24% 的 询；天然气的技术开发及应
北堡林草实验厂 股权 用；机电零配件销售。
用地以南、以西
龙湾农商银 温州市龙湾区永 104,518 刘少云 本公司董事方国 吸收公众存款；发放短期、
行 中街道永宁西路 升先生担任龙湾 中期和长期贷款；办理国内
555 号 农商银行董事 结算；办理票据承兑与贴现
等
（二）关联人最近一期财务数据
单位：元
关联方 总资产 主营业务收入 净利润
星泽燃气 654,210,880.61 316,153,979.81 30,364,961.19
石嘴山市翰达实业有限公司 146,608,681.51 60,135,310.85 1,325,383.06
石嘴山市长合天然气有限公 32,264,248.46 5,242,630.14 -725,239.17
司
龙湾农商银行 24,307,744,495.92 1,465,222,997.00 150,517,156.77
（三）履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交
易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）考虑公司目前与龙湾农商银行的业务合作情况，公司与龙湾农商银行
的存款类交易属于公司的日常经营活动，较为合理。
（二）公司分别自 2009 年、 2012 年始一直与星泽燃气和翰达实业发生燃
气表购销业务，星泽燃气与翰达实业将燃气表用于居民、工业用户；长合天然气
2015 年开业，预计 2016 年向公司采购燃气表，并向星泽燃气采购车用天然气。
星泽燃气是石嘴山地区唯一的天然气气源供气商，石炬天然气、兴业天然气、长
合天然气向其采购气源用于加气站经营业务各主体之间的日常经营性购销业务。
星泽燃气、翰达实业、长合天然气向公司采购燃气表属于日常业务。因此， 在
遵守上市规则审批及披露程序的前提下，前述日常关联交易的安排是必要的， 且
按照市场价交易，符合公平性和独立性，亦符合本公司的整体利益，有利于提高
本公司的盈利水平。
四、独立董事事前认可情况及发表独立意见
公司独立董事认为：本着对公司、全体股东及投资者负责态度，按照实事求
是的原则，公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划进行
了认真的调查和核查，我们认为，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，公
司的日常关联交易安排是必要的， 且按照市场价交易，符合公平性和独立性，
亦符合本公司的整体利益，有利于提高本公司的盈利水平 。
五、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月十九日