证券代码：300349       证券简称：金卡股份    公告编码：2016‐082


                        金卡高科技股份有限公司

              第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议出席情况

    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金卡股份”)第三届董事会
第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月25日以邮件方式发出。
本次会议于2016年8月29日上午09:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表
决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法
有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

    二、 议案审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

    全体董事一致认为公司《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年半
年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制
期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年半年度报告摘要》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决情况：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    （二）审议《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

    根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有

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关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计制度》部分内容进行修订。
修订后的《公司内部审计制度》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决情况：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    特此公告。




                                          金卡高科技股份有限公司董事会

                                                二〇一六年八月二十九日




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