证券代码：300349         证券简称：金卡股份        公告编码：2016‐091

                        金卡高科技股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议出席情况

    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金卡股份”)第三届董事会
第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年9月22日以邮件方式发出。
本次会议于2016年9月27日上午09:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表
决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法
有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

    二、 议案审议情况

    1. 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    公司拟使用自有资金人民币 600 万元与宁波梅山保税港区金卡弘毅投资管
理合伙企业（有限合伙）、杨鸣、金定飞共同投资设立浙江天信超声技术有限公
司。具体内容详见同日公告的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。
    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    特此公告。




                                         金卡高科技股份有限公司董事会

                                              二〇一六年九月二十七日




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