证券代码：300349      证券简称：金卡股份       公告编码：2016‐097


                       金卡高科技股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    根据《金卡高科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第
一百二十七条规定，金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡股份”）
第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年10月18日以邮
件方式发出。本次会议于2016年10月21日上午以现场和通讯表决方式召开。会议
应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和
《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于转让石嘴山市星泽燃气有限公司 45%股权的议案》
    公司拟将石嘴山市星泽燃气有限公司（以下简称“星泽燃气”）45%股权转让
给石嘴山市星瀚市政产业（集团）有限公司（以下简称“星瀚集团”），星瀚集团
有意受让公司持有的星泽燃气股份，转让价格按以下方法确定，即：以金卡股份
所持星泽燃气的股权比例45%×审计评估基准日的净资产评估价值与金卡股份对
星泽燃气的原始出资额2亿元相比孰低者为转让价格。交易完成后，公司不再持
有星泽燃气股权。
    本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次对外投资事项属于董事会权限范围，无需提交股东大
会审议。
    具体内容详见 2016 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《金卡股份：关于转让石嘴山市星泽燃气有限公司 45%股权的公告》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于授权管理层具体办理转让石嘴山市星泽燃气有限公司
45%股权的议案》
    为加快转让股权的进程，公司管理层提请董事会授权，在不高于人民币 2
亿元（含）范围内转让星泽燃气的股权并签署《股权转让协议》和《补偿协议》、
办理工商过户手续并作出其他转让股权相关的安排。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                         金卡高科技股份有限公司董事会
                                            二〇一六年十月二十一日