证券代码：300349      证券简称：金卡股份       公告编码：2016‐109


                       金卡高科技股份有限公司

                 第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2016 年 11 月 15 日以邮件方式发出。本次会议于
2016 年 11 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席
何国文先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；
    为满足控股子公司天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）生产经
营资金需求，公司为其向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，额度不
超过 30,000 万元。
    考虑到天信仪表为公司控股子公司，信誉及经营状况良好；公司同意为上述
子公司综合授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理。
    具体内容详见 2016 年 11 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
    表决情况： 3 名监事同意、0 名监事反对、0 名监事弃权。
    本议案尚需提请 2016 年第三次临时股东大会审议，并授权公司管理层办理
具体事宜。
    特此公告。
金卡高科技股份有限公司监事会
  二〇一六年十一月十六日