证券代码：300349         证券简称：金卡股份       公告编码：2016‐107


                      金卡高科技股份有限公司

                  关于对控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
     为满足子公司天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）生产经营资
金需求，金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”或“公司”）拟为天信仪
表向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度为不超过人民币 30,000 万元。
     2016 年 11 月 16 日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
对控股子公司提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
     二、被担保人情况
     1.基本情况
     公司名称：天信仪表
     成立日期：1998 年 10 月 30 日
     注册地点：苍南县灵溪镇通福路 3468 号
     法定代表人：杨斌
     注册资本：人民币 5000 万元
    主营业务：仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃
气计量仪表、标准装置、阀门、压力管道附件制造、销售；智能电器、电工仪表
制造、销售；自动化控制系统、软件产品开发、销售；货物、技术进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2.与上市公司存在的关联关系：天信仪表为金卡股份控股子公司，持股比例
为 98.54%。
    3. 被担保人最近一年又一期的主要财务指标
     截至 2015 年 12 月 31 日：


                                                                         1
                                                                  单位：万元
      资产总额     负债总额     净资产     营业收入    利润总额     净利润
      52,551.92    36,146.51   16,405.41   44,104.20   8,805.74    7,260.49
     以上财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     2016 年 1 至 6 月：
                                                                  单位：万元
      资产总额     负债总额     净资产     营业收入    利润总额     净利润
      51,570.34    31,776.60   19,793.74   17,444.02   3,636.11    3,093.09
     以上财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     三、担保的主要内容
    为满足天信仪表生产经营资金需求，公司拟为其向银行申请总额度不超过
30,000万元的综合授信额度提供连带保证责任担保，并授权公司管理层办理相关
事宜，由董事长签署相关文件。
     四、拟采取的风险防范措施
    天信仪表为公司控股子公司，信誉及经营状况良好。公司在为天信仪表提供
担保时，将严格审查其还款能力、项目风险及收益等，审慎开展担保，以保障公
司和广大投资者利益。由于少数权益股东持股比例较低，考虑到本次担保的风险
性和效率，公司同意少数权益股东不按持股比例提供连带责任保证担保。
     五、累计对外担保情况及逾期担保情况
    截至本公告日，公司为全资下属子公司杭州谷卡智能系统有限公司提供的担
保实际发生余额为人民币1859.30万元，无逾期担保金额。此外，并未发生其他
担保情况。



                                           金卡高科技股份有限公司董事会
                                               二〇一六年十一月十七日




                                                                              2