证券代码：300349      证券简称：金卡股份       公告编码：2016‐106


                       金卡高科技股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    根据《金卡高科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第
一百二十七条规定，金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年11月15日以邮件方式发出。本
次会议于2016年11月16日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本
次会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
    为满足控股子公司天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）生产经
营资金需求，公司为其向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，额度不
超过 30,000 万元。
    考虑到天信仪表为公司控股子公司，信誉及经营状况良好；公司同意为上述
子公司综合授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理。
    具体内容详见 2016 年 11 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2016 年第三次临时股东大会审议，并授权公司管理层办理
具体事宜。
    2、审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2016 年 12 月 2 日召开 2016 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见 2016 年 11 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                         金卡高科技股份有限公司董事会
                                            二〇一六年十一月十六日