证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2016‐110


                       金卡高科技股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    根据《金卡高科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第
一百二十七条规定，金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年11月16日以邮件方式发出。本
次会议于2016年11月17日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本
次会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》

    公司控股子公司浙江天信超声技术有限公司（以下简称“天信超声”）拟与
宁波市鹏盛科技发展有限公司（下称“宁波鹏盛”）、徐永鹏、裘娇容、 杨鸣、
金定飞、萍乡鸣飞科技技术咨询中心（有限合伙）（以下简称“鸣飞科技”）、萍
乡鸣军科技技术咨询中心（有限合伙）（以下简称“鸣军科技”）签署《协议》。
经各方友好协商，天信超声拟收购宁波鹏盛的技术，具体以签署《技术转让合同》
的方式，技术转让费为 10,000,000 元整，按合同分期支付；并拟委托鸣飞科技、
鸣军科技研究开发气体超声波流量计项目，并支付研究开发经费和报酬，鸣飞科
技、鸣军科技接受委托并进行此项研究开发工作，费用分别为 8,000,000 元整、
4,500,000 元整，并按合同分期支付。
    具体内容详见 2016 年 11 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《关于控股子公司关联交易的公告》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。




             金卡高科技股份有限公司董事会
               二〇一六年十一月十七日