证券代码：300349            证券简称：金卡股份     公告编码：2016‐125


                           金卡高科技股份有限公司

              关于子公司对外投资并完成工商登记的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、对外投资概述
       (一) 基本情况
       金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡股份”）子公司北京
北方银证软件开发有限公司（以下简称“北方银证”）与重庆燃气集团股份有限
公司（以下简称“重庆燃气”）、新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”）、
成都千嘉科技有限公司（以下简称“成都千嘉”）共同投资设立重庆合众慧燃科
技股份有限公司（以下简称“合资公司”或“重庆慧燃”）。
       合资公司注册资本2000万元人民币，其中，重庆燃气出资700万元人民币、
北方银证出资460万元人民币、新天科技出资440万元人民币、成都千嘉出资400
万元人民币。合资公司现已完成相关工商登记程序。
       (二) 审议和表决情况
       本次对外投资事项属于总裁权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审
议。
       本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
       (三) 交易各方情况
       1. 北方银证
       公司名称：北京北方银证软件开发有限公司
       公司类型：有限责任公司（法人独资）
       住所：北京市平谷区平谷镇文化南街7号
       法定代表人：方国升
                                                                          1
    注册资本： 人民币3,000万元
    成立日期：2001年07月04日
    经营范围：计算机网络系统安装、系统集成；计算机软硬件及外围设备技术
开发、技术咨询、技术培训；维修计算机；销售自产产品。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2.重庆燃气
    公司名称：重庆燃气集团股份有限公司
    公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
    住所：重庆市江北区小苑一村30号
    法定代表人：李华清
    注册资本：人民币155,600万元
    成立日期：1995年4月24日
    经营范围：燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、
销售、管理及技术咨询（凭相应资质和许可经营），区域供热、供冷、热电联产
的供应；燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售。自备货车经国家铁路
过轨运输（按许可证核定的事项及期限从事经营），代办货物运输（不含水路和
航空货物运输代理），代办货物储存（不含危险化学品）；货物进出口。（经营范
围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批手续后方可经营）
    重庆燃气与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联
关系。
    3. 新天科技
    公司名称：新天科技股份有限公司
    公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    住所：郑州高新技术产业开发区国槐街19号
    法定代表人：费战波
    注册资本：人民币53,550.1781万元
    成立日期：2000年11月02日
    经营范围：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元

                                                                       2
器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡
产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、
水资源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工；计算机系统集成；计算机网
络工程；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系统工程；
工程测量；互联网信息服务（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品
及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口
业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。
    4. 成都千嘉
    公司名称：成都千嘉科技有限公司
    公司类型：其他有限责任公司
    住所：成都市双流区西南航空港空港一路一段536号
    法定代表人：万云
    注册资本：人民币2,000万元
    成立日期：2001年10月30日
    经营范围：智能仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、销售、技术转让及
服务；电子产品的技术服务及咨询；系统集成及自动化控制系统；市政公用工程；
电子与智能化工程；管道工程；公共安全技术防范工程的设计与施工；从事货物
及技术进出口的对外贸易经营。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
   二、投资标的的基本情况
    合资公司股东及出资情况：
    序号               股东名称            出资额（万元）   出资比例
    1      重庆燃气                                  700            35%
    2      北方银证                                  460            23%
    3      新天科技                                  440            22%
    4      成都千嘉                                  400            20%
           合计                                     2000          100%
   资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
        近日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了重庆市工商行政管
                                                                       3
理局颁发的营业执照，具体信息如下：
    名称：重庆合众慧燃科技股份有限公司
    类型：股份有限公司
    住所：重庆市南岸区南湖路4号3楼
    法定代表人：齐研科
    注册资本：2000万人民币
    成立日期：2016年12月14日
    营业期限：2016年12月14日至永久
    经营范围：智能燃气设备、仪器仪表研发、生产与销售；计算机软硬件开发
与销售及相关配套设备的销售与技术服务；自动化控制系统开发与集成；电子信
息及信息处理技术的开发及技术服务；计算机信息系统集成及服务；楼宇自动化
产品研发、销售；网络规划与集成服务；燃气及IT技术咨询、技术服务；利用互
联网销售：燃气设施设备、厨房用具、安防产品、日用品、工艺品、卫生间用具、
家用电器、电子产品（不含电子出版物）；保险销售（需取得相关行政许可后方
可开展经营活动）；代理、发布广告。
   三、对外投资的目的及影响
    (一)投资目的和影响
    本次对外投资一方面围绕智慧燃气新兴产业，实现科技成果和管理成果的快
速市场化；另外一方面通过各合作方的强强联合，信息共享、优势互补，有利于
促进公司转型发展，实现公司综合竞争力的提升。
    (二)存在的风险
    由于本次投资是新设合资公司，人员配置、内部控制、市场拓展、技术对接
等尚需一定时间进行建设和完善，若合作方在管理、业务等方面难以有效融合，
将会存在一定的管理风险。合资公司将积极建立科学的决策体系，利用各股东的
资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，提升合资公司管理水平和市场
竞争力。
    特此公告。



                                         金卡高科技股份有限公司董事会
                                                                        4
二〇一六年十二月二十一日




                           5