证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2016‐127


                       金卡高科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    根据《金卡高科技股份有限公司公司章程》第一百二十七条规定，金卡高科
技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2016年12月
22日以邮件方式发出。本次会议于2016年12月26日上午以现场和通讯表决方式召
开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公
司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会
议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》

    公司拟使用募集资金 25,199.02 万元置换已预先投入的自筹资金。
    具体内容详见 2016 年 12 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《关于使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的公告》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                         金卡高科技股份有限公司董事会
                                          二〇一六年十二月二十六日