证券代码：300349        证券简称：金卡股份       公告编码：2016‐128


                       金卡高科技股份有限公司

                 第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    根据《金卡高科技股份有限公司公司章程》第一百七十四条规定，金卡高科
技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于 2016 年 12
月 22 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 12 月 26 日上午 10:30 在公司会议
室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《金卡高科技股
份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由监
事会主席何国文先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》；
    公司本次将募集资金置换先期投入的自筹资金，内容和程序符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，有助于提高资金使用
效率，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
    具体内容详见 2016 年 12 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《关于使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的公告》。
    表决情况： 3 名监事同意、0 名监事反对、0 名监事弃权。
    特此公告。


                                            金卡高科技股份有限公司监事会
                                                二〇一六年十二月二十六日