证券代码：300349         证券简称：金卡股份公告            编码：2017-004


                     金卡高科技股份有限公司

                 关于募集资金补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2244 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，金卡高科技股份有限公司(以下简称“金卡股份”或“公司”、“上
市公司”)由主承销商德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）采用非公
开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,050,683 股，
发行价为每股人民币 34.10 元，共计募集资金 990,628,290.30 元，扣除承销费用
等发行费用合计 13,684,905.66 元，实际募集资金净额为人民币 976,943,384.64
元，已由主承销商德邦证券股份有限公司于 2016 年 12 月 2 日、 5 日汇入本公
司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具中汇验[2016] 4663 号《验资报告》。

   二、本次募集资金运用计划
    根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，本次募集配套资金
用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金、偿还天信仪表银行借款。
具体情况如下：

   序号              项目名称                     投资金额（万元）

    1     支付现金对价                                               67,626.10

    2     补充上市公司流动资金                                       21,436.73

    3     偿还天信仪表银行借款                                       10,000.00

          合计                                                       99,062.83

   三、募集资金的使用情况

    截至本公告日，金卡股份募集资金账户支付发行费用 13,684,905.66 元后，
募集资金净额的使用和结余情况如下：
                                                                     单位：元
   序号          项目名称        募集资金使用金额             未使用金额

    1     支付现金对价                 676,261,000.00                         0

    2     补充上市公司流动资金                      0             200,682,384.64

    3     偿还天信仪表银行借款          90,000,000.00              10,000,000.00

                   合计                756,261,000.00             220,682,384.64

    四、“补充上市公司流动资金”实施情况
    根据本次募集资金运用计划及公司生产经营需求，公司将上述募集资金专户
中“补充上市公司流动资金”未使用资金200,682,384.64元及募集资金账户利息
收入147,001.8元，共计200,829,386.44元，转入公司一般存款账户，上述资金将
全部用于补充上市公司流动资金。
    特此公告。


                                           金卡高科技股份有限公司董事会
                                                        二〇一七年一月十三日