证券代码：300349        证券简称：金卡股份             公告编码：2017-018


                      金卡高科技股份有限公司

                   关于聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 17 日召开第三
届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘
任朱央洲先生、姜隆先生为公司副总裁，朱央洲先生主要负责智能燃气表事业部
的管理工作，姜隆先生主要负责智慧燃气终端的产品规划工作。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见。

    朱央洲先生、姜隆先生简介详见附件。
    特此公告。


                                           金卡高科技股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年二月二十日
附件：
    朱央洲先生，中国国籍，无永久境外居留权。1983 年出生，本科学历。2005
年 7 月至 2009 年 7 月在浙江金卡高科技工程有限公司担任技术部经理；2009 年
9 月至今先后担任公司研发中心副经理、监事、总裁助理，现任本公司董事、智
能燃气表事业部总经理。
    截至本公告日，朱央洲先生未直接持有公司股份，通过石河子金凯股权投资
有限合伙企业间接持有公司股份（截止本公告披露日，石河子金凯股权投资有限
合伙企业持有公司 8,725,200 股份，朱央洲先生持有石河子金凯股权投资有限合
伙企业 3.75%的份额），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、
监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。


    姜隆 先生，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年生，本科学历。2004
年至 2014 年在利尔达科技股份有限公司先后担任硬件工程师、市场拓展工程师、
华北区市场经理、华北区总经理，2014 年至 2015 年在浙江易驾网络科技有限公
司任副总经理，2015 年至今，在金卡高科技股份有限公司担任总裁助理。
    截至本公告日，姜隆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。