证券代码：300349           证券简称：金卡股份              公告编码：2017-014


                        金卡高科技股份有限公司

               关于拟变更公司名称、证券简称的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》，拟对公司全
称、证券简称进行如下变更：
                              变更前                        变更后
    公司全称       金卡高科技股份有限公司       金卡智能集团股份有限公司
    （中文）
    公司全称       Goldcard High-Tech Co.，Ltd. Goldcard Smart Group Co.,Ltd.
    （英文）
    证券简称       金卡股份                     金卡智能
   上述公司全称变更尚需公司股东大会决议通过，并以工商行政管理机关核准
登记为准，证券简称变更以深圳证券交易所核准为准。
    一、拟变更名称和证券简称的原因
    金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”或“公司”）始终坚持技
术创新，不断加大研发投入，把发展适应客户需求的新技术作为公司发展的主要
动力，并致力于成为公用事业智慧解决方案服务商。
    目前，公司已经成为民用和工商业领域智能燃气表、流量计的龙头企业。公
司还不断深化物联网、互联网+燃气的市场战略，在燃气公司系统软件、SaaS 服
务等方面占据领先地位，为燃气公司提供从表具、计量、营收到服务全过程信息
化和智能化服务平台。公司还积极布局 NB-IoT、LoRaWan、超声波技术、公共
事业云和大数据等新型应用，充分体现了公司的研发实力以及对智能化的不懈追
求。。公司讨论后认为，公司名称以及证券简称中添加“智能”符合公司实际，
可以更好地体现公司的技术优势、战略布局以及发展动力。
    同时，公司在 2016 年成功实施了与天信仪表集团有限公司的重大资产重组，
投资了北京北方银证软件开发有限公司、北京华思科互联网科技有限公司、浙江
天信超声技术有限公司、广州金燃智能燃气表有限公司、重庆合众慧燃科技股份
有限公司等，金卡股份目前已经集团化运营，变更公司名称可以更好体现公司的
定位，提升行业形象。
    综上所述，公司决定变更公司名称和证券简称，以充分体现公司今后的经营
业务布局，便于公司客户、广大投资者了解公司的主营业务和发展战略。
    本次公司拟变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，符合公司的
实际情况，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，
符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合
公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
    二、独立董事独立意见
    独立董事认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深交所《创业板股票上市规则》等相关规定，也充
分体现公司发展战略和智能转型的现实情况，变更公司名称和证券简称合理，变
更后的公司名称与主营业务相匹配。因此，同意变更公司名称及证券简称的事项。
    三、其他事项
    本次变更尚需提交公司股东大会审议，公司名称和经营范围变更尚需工商行
政管理机关核准，证券简称变更尚需公司名称变更完成后向深圳证券交易所申请。
上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
    特此公告。


                                         金卡高科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年二月二十日