证券代码：300349       证券简称：金卡智能      公告编码：2017‐036


                       金卡智能集团股份有限公司

             第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议
通知于2017年3月22日以邮件方式发出。本次会议于2017年3月27日上午以现场和
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中
华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
   1、审议通过了《关于<员工购房借款管理办法>的议案》
    为缓解员工首次购房的经济压力，稳定核心人才队伍，促进公司建立和完善
良好的激励和福利制度，董事会同意公司制定的《员工购房借款管理办法》，公
司、全资子公司、控股子公司合计借款额度每年（自然年）不超过人民币 2000
万元。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《员工购房借款管理办法》的具体内容详见 2017 年 3 月 29 日披露在创业板
信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金卡智能：员工
购房借款管理办法》。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    特此公告。




                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
                                               二〇一七年三月二十七日