证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017-048
金卡智能集团股份有限公司
关于日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 关联交易概述
2017 年 4 月 11 日，金卡智能集团股份有限公司（下称“金卡智能”或“公司”）
第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情
况及 2017 年日常关联交易计划的议案》，此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其
公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
(二) 预计日常关联交易类别和金额
综合考虑公司目前业务情况以及公司 2017 年的资金安排，公司预计：至股
东大会通过之日起至 2017 年股东大会召开之日止，公司与各关联方交易具体情
况如下：
单位：万元
截 至 披
合同签订
关联交 关联交易内容 关联交易 露 日 已 上年发
关联人 金额或预
易类别 定价原则 发 生 金 生金额
计金额
额
宁夏长合天 公司向关联方销 市场价
向关联 然气有限公 售燃气表
2.7 0.15 0.6
方销售 司（以下简称
产品、商 “宁夏长合”）
品 重庆合众慧 北京华思科互联 市场价
100 0 0
燃科技股份 网科技有限公司
截 至 披
合同签订
关联交 关联交易内容 关联交易 露 日 已 上年发
关联人 金额或预
易类别 定价原则 发 生 金 生金额
计金额
额
有限公司（以 （以下简称“华思
下简称“重庆 科”）向关联方销
慧燃”） 售软件系统
广州金燃智 公司向关联方销 市场价
能燃气表有 售燃气表
8000
限公司（以下 117.12 0
简称“广州金
燃”）
小计 8102.7 117.27 0.6
公司向关联方采 市场价
重庆慧燃 600 0 0
购智能模块
北京北方软件银 市场价
证开发有限公司
向关联 重庆慧燃 （以下简称“北京 200 0 0
方采购 银证”）向关联方
商品 采购软件系统
小计 800 0 0
(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发
关联 实际 生额与
关联交易 预计 生额占 披露日期及索
交易 关联人 发生 预计金
内容 金额 同类业 引
类别 金额 额差异
务比例
（%）
（％）
公司向关 巨潮资讯网
联方销售 （www.cninfo.c
石嘴山市
燃气表 om.cn）：关于日
翰达实业 0 200 0 100
常关联交易预计
向关联 有限公司
公告（2016 年 2
方销售
月 20 日披露）
产品、
公司向关 巨潮资讯网
商品
联方销售 （www.cninfo.c
宁夏长合 燃气表 0.6 60 0 99 om.cn）：关于日
常关联交易预计
公告（2016 年 2
实际发
实际发
关联 实际 生额与
关联交易 预计 生额占 披露日期及索
交易 关联人 发生 预计金
内容 金额 同类业 引
类别 金额 额差异
务比例
（%）
（％）
月 20 日披露）
石嘴山市 公司向关 巨潮资讯网
星泽燃气 联方销售 （www.cninfo.c
有限公司 燃气表、材 om.cn）：关于日
370.34 2000 0.62 81.48
（以下简 料 常关联交易预计
称“星泽燃 公告（2016 年 2
气”） 月 20 日披露）
小计 370.94 2260 0.62 83.58
巨潮资讯网
子公司向 （www.cninfo.c
关联方采 2,430.3 om.cn）：关于日
向关联 星泽燃气 7000 50.87 65.28
购车用 0 常关联交易预计
方采购
天然气 公告（2016 年 2
商品
月 20 日披露）
2,430.3
小计 7000 50.87 65.28
0
巨潮资讯网
浙江温州
公司与关 （www.cninfo.c
龙湾农村
与关联 联方发生 om.cn）：关于日
商业银行 252.35 2000 / 87.38
方发生 存款类业 常关联交易预计
股份有限
存款类 务 公告（2016 年 2
公司
业务 月 20 日披露）
小计 252.35 2000 / 87.38
公司董事会对日常关联交易实际 公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生情
发生情况与预计存在较大差异的 况小于预计情况。
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实 公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生情
际发生情况与预计存在较大差异 况小于预计情况。
的说明（如适用）
二、 关联人介绍和关联关系
1. 基本情况
1) 关联法人
名称 法定代表人 注册资本 主营业务 住所
天然气零售；天然气汽车 宁夏银川市西夏区
加气；天然气施工工程管 镇北堡镇银西一号
宁夏长合 孔令贤 2860 万元 理咨询；天然气的技术开 路以北、镇北堡林
发及应用；机电零配件销 草实验厂用地以
售。 南、以西
智能燃气设备、仪器仪表
的研发、生产与销售；计
算机软硬件开发与销售及
相关配套设备的销售与技
术服务；自动化控制系统 重庆市南岸区南湖
重庆慧燃 齐研科 2000 万元
开发与集成；电子信息及 路4号3楼
信息处理技术的开发及技
术服务；计算机信息系统
集成及服务；燃气及 IT 技
术咨询、技术服务；
供应用仪表及其他通用仪
器制造;运 输设备及 生 产
用计数仪 表 制造 ;电子 测
量仪器制 造 ;电子元件 及
组件制造; 电子元器 件 零
售;电子元器件批发;电子
产品检测; 通信技术 研 究
开发、技术服务;电子、通
广州市南沙区珠电
广州金燃 辛瑞坤 2000 万元 信与自动控制技术研究、
路 165 号 446 房
开发;信息技术咨询服务;
计量技术 咨 询服务 ;通 用
和专用仪器仪表的元件、
器件制造;软件开发;信息
系统集成 服 务 ;建筑物 燃
气系统安 装 服务 ;计量 仪
器修理;仪器仪表批发;仪
器仪表修理;
最近一期财务数据（截止 2016 年 12 月 31 日）(以下财务数据除重庆慧燃外，
均为经审计数据)
单位：元
名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
宁夏长合 31,153,390.78 27,695,803.54 8,363,547.09 589,469.46
重庆慧燃 0 0 0 0
广州金燃 9,973,742.08 9,976,112.11 0 -23,887.89
2. 与上市公司的关联关系
名称 关联关系
宁夏长合 公司间接持有宁夏长合 24%的股权，符合《股票上市规则》第 10.1.3
的第（五）条
本公司监事王喆女士担任重庆慧燃董事，符合《股票上市规则》第
重庆慧燃
10.1.3 的第（三）条
本公司高级管理人员张宏业先生担任广州金燃董事，符合《股票上
广州金燃
市规则》第 10.1.3 的第（三）条
3. 履约能力分析。
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交
易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、 关联交易主要内容
2017 年，公司预计向宁夏长合、广州金燃销售燃气表，向重庆慧燃采购智
能模板，控股子公司北京银证及华思科与重庆慧燃有分包业务往来，均属于日常
经营性关联交易。上述交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的
正常商业交易行为确定业务合同的交易价格。
四、 关联交易协议签署情况。
上述关联交易尚未签署交易协议。
五、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司与宁夏长合原本存在的购销业务的延续，广州金燃、重
庆慧燃为公司子公司对外投资新成立的合资公司与公司及子公司发生业务为自
身业务发展需要。因此，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，前述日常关
联交易的安排是必要的，且按照市场价交易，符合公平性和独立性，亦符合本公
司的整体利益，有利于提高本公司的盈利水平。
六、 独立董事意见
公司独立董事认为：本着对公司、全体股东及投资者负责态度，按照实事
求是的原则，公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易计划进
行了认真的调查和核查，我们认为，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，
公司的日常关联交易安排是必要的，且按照市场价交易，符合公平性和独立性，
亦符合本公司的整体利益，有利于提高本公司的盈利水平 。
七、 独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问机构认为：本次关联交易事项已经第三届董事会2017
年第二十六次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过，独立董事发表了
相关独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有
损害上市公司利益的行为。同意公司2017年度日常关联交易预计事项，该事项尚
需提交公司股东大会审议。
八、 备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.独立财务顾问意见。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日