证券代码：300349      证券简称：金卡智能        公告编码：2017‐052


                      金卡智能集团股份有限公司

             第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议
通知于2017年4月7日以邮件方式发出。本次会议于2017年4月12日上午以现场和
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中
华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
   1、审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》
    公司与 YZATEC Asia PTE ltd（中文名:雅泰科亚洲有限公司）拟签署《浙江金
卡雅泰科智能仪表有限公司合资经营合同》，共同投资设立浙江金卡雅泰科智能
仪表有限公司（最终名称以工商部门核准登记为准）。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    关于对外投资的具体内容详见 2017 年 4 月 13 日披露在创业板信息披露指定
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金卡智能：关于公司对外投资
设立合资公司的公告》。
    特此公告。




                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
                                               二〇一七年四月十二日