证券代码：300349         证券简称：金卡智能          公告编码：2017-053


                   金卡智能集团股份有限公司

                           补充更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 12 日在创
业板指定披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第二
十六次会议决议公告》（2017-041）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》
（2017-042）、《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的公告》
（2017-045）。由于工作人员疏忽导致上述公告内容有误，现对上述公告进行以
下更正：
    一、 《第三届董事会第二十六次会议决议公告》：
    13、审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》中“公司决定聘请
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期
至 2016 年度股东大会为止”更正为“公司决定聘请中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期至 2017 年度股东大会为
止”。现将更正后的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》在巨潮咨询网上
予以更新。
    二、 《第三届监事会第十二次会议决议公告》：
    7、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年日
常关联交易计划的议案》章节中“本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议”更
正为“本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议”。现将更正后的《第三届监事
会第十二次会议决议公告》在巨潮咨询网上予以更新。
    三、 《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的公告》：
   “4、投资期限：自获董事会审议通过之日起至 2017 年年度董事会召开之日
有效”更正为“自获 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开之
日有效”。
    另，“监事会认为：公司以前年度购买理财产品产生了良好的效益，符合公
司的长远利益，支持继续使用自有资金购买低风险理财产品同意公司使用不超过
人民币 4 亿元的自有资金购买短期银行低风险理财产品”更正为“监事会认为：
公司以前年度购买理财产品产生了良好的效益，符合公司的长远利益，支持继续
使用自有资金购买低风险理财产品，同意公司在发生额不超过人民币 35 亿元的
额度内使用自有资金购买短期银行低风险理财产品”。现将更正后的《关于公司
使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的公告》在巨潮咨询网上予以更新。
   由此给投资者带来的不便，敬请谅解。在今后的工作中，公司将加强对信息
披露准确性的管理，避免类似的情况发生。
   特此公告。




                                         金卡智能集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年四月十四日