证券代码：300349           证券简称：金卡智能          公告编号:2017-071

                    金卡智能集团股份有限公司

               第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 7 月 1 日以邮件方式发出。本次会议
于 2017 年 7 月 6 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会
议由监事会主席何国文先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审核，监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2017年限制性股票激励计划
的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建
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立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于核实公司<2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单>的议案》
    对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核
查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    公司《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                       金卡智能集团股份有限公司监事会
                                                   二〇一七年七月六日

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