证券代码：300349      证券简称：金卡智能     公告编码：2017‐076


                      金卡智能集团股份有限公司

             第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会
议通知于2017年7月13日以邮件方式发出。本次会议于2017年7月18日上午10:30
以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司增资入股芯翼信息科技（上海）有限公司的议案》
    公司拟使用自有资金2,000万元增资入股芯翼信息科技（上海）有限公司（以
下简称“芯翼公司”）获得10%的股权，其中对应注册资本为人民币147,712.56元，
超出部分人民币19,852,287.44元计入芯翼公司资本公积。具体内容详见同日公告
《关于公司增资入股芯翼信息科技（上海）有限公司的公告》。
    此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


    特此公告。




                                       金卡智能集团股份有限公司董事会
                                               二〇一七年七月十八日