证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017‐080
金卡智能集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开；
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开和出席情况
1. 金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股
东大会通知于 2017 年 7 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为 2017 年 7 月 23 日-2017 年 7 月 24 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 7 月 24 日 9:00-11:30 及 13:00-15:00，通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7 月 23 日 15:00 至 2017
年 7 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
公司现场会议于 2017 年 7 月 24 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室召开，
会议由公司董事会召集，因董事长杨斌先生出差，由半数以上董事推举由张华董
事主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权的股份
128,232,870 股，占公司有表决权股份总数的 54.5735％。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 4 人，所持股份 123,311,210 股，占公司有表决权总股份的
52.4789％；参加网络投票的股东 4 人，所持股份 4,921,660 股，占公司有表决权
总股份的 2.0946％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表公司有表决权的股份
13,646,860 股，占公司有表决权股份总数的 5.8078％。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 1 人，所持股份 8,725,200 股，占公司有表决权总股份的 3.7133％；
参加网络投票的股东 4 人，所持股份 4,921,660 股，占公司有表决权总股份的
2.0946％。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律
师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权
委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决
议如下：
1、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
报告内容详见公司于 2017 年 7 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
1.01 激励对象的确定依据和范围
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.02 限制性股票的股票来源、数量和分配
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况： 同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.03 本计划的时间安排
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.07 限制性股票的会计处理
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.08 限制性股票激励计划的实施程序
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.11 限制性股票的回购注销原则
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 128,215,270 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 13,629,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8710％；反对 17,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派郑晓东、郑寰律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司二〇一七年第二次临时股东大会的召集
召开程序、出席或列席本次股东大会以及会议召集人的主体资格、本次股东大会
议案以及表决程序、表决结果，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、金卡智能集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《北京金诚同达律师事务所关于金卡智
能集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十四日
