证券代码：300349           证券简称：金卡智能          公告编号:2017-083

                    金卡智能集团股份有限公司

               第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议
于 2017 年 8 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会
议由监事会主席何国文先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影
响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    具体内容详见2017年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公
告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于坏账核销的议案》
    监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准
备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，认为本次核销应
收账款符合相关法律法规要求，符合公司真实财务状况，不涉及公司关联方，不
存在损害公司及公司股东利益的情形。
    具体内容详见2017年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。
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    此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    3、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会对2017年半年度报告全文及摘要进行了审核，认为：公司严格按照公
司财务制度规范运作，编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息，或者披露
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的信息等情形。
    具体内容详见2017年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的《公司2017年半年度报告全文》及《公司2017年半年度报告摘要》。
    此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    4、 审议通过了《关于增加2017年日常关联交易计划额度的议案》
    监事会认为公司与宁夏长合天然气有限公司关联交易主要为燃气表的销售，
新增额度后，公司2017年与宁夏长合天然气有限公司交易合同预计总金额不超过
人民币50万元，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联
交易而对关联人形成依赖。
    具体内容详见2017年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于增加2017年日常关
联交易计划额度的公告》。
    此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    5、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金使用和存放的专项报告》
    监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办
法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
    具体内容详见2017年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于2017年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    特此公告。


                                       金卡智能集团股份有限公司监事会
                                              二〇一七年八月二十三日



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