证券代码：300349         证券简称：金卡智能           公告编号：2017-095

                     金卡智能集团股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》第一百七
十四条规定，第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017
年 8 月 29 日以邮件方式发出。本次会议于 2017 年 8 月 30 上午 9:30 在公司会议
室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共
和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席何国文先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于监事变更的议案》
    非职工监事王喆女士因拟任公司董事，向公司监事会申请辞去公司监事职务。
    鉴于公司监事的离任导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人
数，其离任申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效。公
司提名俞承玮先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过至
第三届监事会届满之时止。
    本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    具体议案内容详见 2017 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更监事
的公告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                     金卡智能集团股份有限公司监事会
                                                二〇一七年八月三十日