金卡智能集团股份有限公司     独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见


                   金卡智能集团股份有限公司独立董事

    对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等规章、规范性文件及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第三届董事会第三十
三次会议审议的有关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
     一、关于董事变更的独立意见
     本次非独立董事会候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。我们同意提名王喆女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，但
以王喆女士经股东大会审议通过监事辞任生效为前提。
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（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三
十三次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签字：




          倪一帆                 刘杰                        詹志杰




                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
                                                               年     月    日