证券代码：300349      证券简称：金卡智能     公告编号：2017‐109


                      金卡智能集团股份有限公司

             第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年9月12日以邮件方式发出。本次会
议于2017年9月18日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9
名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    根据公司业务发展和管理经营需要，公司决定聘任王喆女士为公司副总裁，
主要负责云事业部的营运工作，以及公用事业物联网应用、云技术应用等创新业
务战略和执行。任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    王喆女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公
告》。
    特此公告。




                                       金卡智能集团股份有限公司董事会
                                              二〇一七年九月十八日