金卡智能:第三届董事会第三十八次会议决议公告2017-11-09
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2017-129
金卡智能集团股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会
议(以下简称“本次会议”)通知于2017年11月2日以邮件方式发出。本次会议
于2017年11月7日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9
名,实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司拟收购湖北震新机电设备技术开发有限公司100%
股权的议案》
公司拟使用自有资金3,750万元收购湖北震新机电设备技术开发有限公司
100%股权,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司收购湖北震新机电
设备技术开发有限公司100%股权的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月七日
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