证券代码：300349           证券简称：金卡智能        公告编号:2017-135

                    金卡智能集团股份有限公司

             第三届董事会第三十九次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《公司章程》第一百
二十七条规定，第三届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于
2017年11月28日以邮件方式发出。本次会议于2017年12月1日上午9:30以现场和
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。符合《中
华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划预留部分的授予条
件已经成就，同意确定以2017年12月1日为授予日，授予50名激励对象75万股限
制性股票。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于公司2017年限制性股票激励计划预
留部分授予事项的公告》。
    董事王喆为本次预留授予部分的激励对象，为关联董事，回避表决。
    此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    特此公告。




                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年十二月一日
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