证券代码：300349             证券简称：金卡智能      公告编号:2018-004

                    金卡智能集团股份有限公司

                   关于聘任公司财务总监的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年1月15日召开第三
届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据
公司总裁提名，经董事会讨论，同意公司聘任卫刚先生为公司财务总监，任期自
董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    独立董事对聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见，认为卫刚先生具
备履行职责所必须的专业知识，符合公司财务总监的任职资格，具备相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    卫刚先生简介详见附件。
    特此公告。




                                          金卡智能集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年一月十六日




                                     1
附件：
    卫刚先生，中国国籍，无永久境外居留权。1972年出生，硕士学历，中国注
册会计师协会会员，CPA。1995年9月至1999年7月担任河南省财经学院讲师；2002
年7月至2008年5月先后在天津天士力集团有限公司担任集团财务中心子公司管
理专员、财务部财报经理、投资公司财务总监兼集团投资总监助理；2008年5月
至2018年1月先后在华为技术有限公司担任深圳总部高级财务经理、杭州和苏州
子公司CFO、海外（以色列）子公司CFO、高级财务经理。
    截至本公告日，卫刚先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、
监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证券监督
管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公
开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。




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