证券代码：300349         证券简称：金卡智能       公告编号：2018‐006


                       金卡智能集团股份有限公司

             第三届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2018年1月31日以邮件方式发出。本次会议
于2018年2月5日上午9：30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9
名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
   1、审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》
    公司子公司天信仪表集团有限公司与德国公司 inotech    Meter Calibration
Systems GmbH、北京极达测控设备技术有限公司、宁波梅山保税港区益泰欣业投
资管理合伙企业（有限合伙）签署《浙江天信英诺泰科检测技术有限公司合资经
营合同》，共同投资设立浙江天信英诺泰科检测技术有限公司（最终名称以工商
部门核准登记为准）。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司对外投资设立浙江天信
英诺泰科检测技术有限公司的公告》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年二月五日