证券代码：300349         证券简称：金卡智能         公告编号：2018-011


                     金卡智能集团股份有限公司

  关于控股股东完成非公开发行可交换债券（第一期）的
                                  公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）控股股东
浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”）于 2017 年 9 月 28 日取
得深圳证券交易所《关于浙江金卡高科技工程有限公司 2017 年非公开发行可交
换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深圳函[2017]492 号），深交所对
金卡工程申请非公开发行总额不超过 5 亿元人民币的可交换公司债券符合深交
所转让条件无异议。
   近日公司收到金卡工程的通知，金卡工程完成了 2018 年非公开发行可交换
公司债券（第一期）（证券简称“18 金卡 E1”，证券代码“117114.SZ”）的发行。
金卡工程本期可交换公司债券实际募集资金 3.8 亿元，债券期限 2 年，第一年票
面利率 2.5%，第二年票面利率 13.5%。
   本期可交换公司债券换股期限自本期可交换债券发行结束之日后满 6 个月的
第 1 个交易日起至本期可交换债券摘牌日前一交易日为止。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个交易日。上述换股期内，在满足换股条件下，债券
持有人有权将其所持有的本期可交换公司债券交换为公司股票。
   本期可交换债券更名情况说明：本期可交换债券名称更改为“浙江金卡高科
技工程有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）”；本期可交换债
券名称变更不改变原签订的与本次可交换债券发行相关的法律文件效力，原签订
的相关法律文件对更名后的本期可交换债券继续具有法律效力。
   公司将根据相关监管规定及时披露金卡工程非公开发行可交换债券后续相
关进展情况。
备查文件
1． 浙江金卡高科技工程有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）
募集说明书》；
2.浙江金卡高科技工程有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）
发行结果公告。
   特此公告。



                                        金卡智能集团股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年二月十二日