证券代码：300349       证券简称：金卡智能               公告编号：2018-023


                      金卡智能集团股份有限公司

     关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开第三
届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股
本的预案》。现将相关情况公告如下：

     一、利润分配预案基本情况
   1、利润分配预案的具体内容

   根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，2017 年度母公司利
润表中实现净利润人民币 174,892,903.77 元。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
17,489,290.38 元，加上年初未分配利润 440,047,996.58 元，公司年末可供股
东分配的利润 573,954,312.57 元。公司拟以最新总股本 238,563,474 股为基数，
按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金股利 47,712,694.80 元（含
税）；同时以总股本 238,563,474 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计
转增 190,850,779 股，转增后公司总股本将变更为 429,414,253 股。
   2、利润分配预案的合法性、合规性
   本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回
报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
   3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
   2017 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合


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考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享
公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

   二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《2017 年度利润分配及资本
公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议，并授权董
事会办理注册资本增加的章程修改、工商变更登记以及其他相关事宜。

    2、监事会审议情况

    公司监事会认为：公司 2017 年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董
事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的
可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通
过该议案，并同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

   公司独立董事认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合
《公司法》、《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，同意提交
股东大会审议。

   三、相关风险提示

   本次利润分配预案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他说明

   本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。

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 五、备查文件

1、公司第三届董事会第四十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。




                                   金卡智能集团股份有限公司董事会

                                           二〇一八年三月二十九日




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