证券代码：300349         证券简称：金卡智能        公告编码：2018‐028


                     金卡智能集团股份有限公司

              关于召开 2017 年度股东大会通知的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十五次
会议审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，公司决定于2018年4
月18日（星期三）召开2017年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1.股东大会届次：2017年度股东大会

    2.股东大会召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第三届董事会
第四十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2018年4月18日（星期三）上午10:00

    网络投票时间：2018年4月17日－2018年4月18日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018年4月17日下午15:00 至2018年4月18日下午15:00 期间的
任意时间。

    5.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票结果为准。

    6.出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日为2018年4月12日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故
不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

    7.会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州经济技
术开发区金乔街158号）

    二、会议审议事项

    1. 审议《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；

    2. 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

    3. 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

    4. 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

    5. 审议《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

    6. 审议《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交
易计划的议案》；

    7.审议《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》；

    8.审议《关于融资计划的议案》；

    9.审议《关于对外担保事项的议案》；

    10.审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；

    11.审议《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
      其中议案5《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》为特别决
议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案6《关于公
司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易计划的议案》属于关联
交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。

      以上议案内容详见2018年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《金卡智能：第三
届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号：2018-017) 、《金卡智能：2017
年度报告摘要》(公告编号：2018-019)、《金卡智能：2017年年度报告》(公告编
号：2018-020)、《金卡智能：2017年度财务决算报告》、《金卡智能：2017年度监
事会工作报告》、《金卡智能：关于日常关联交易预计的公告》(公告编号：
2018-021)、 金卡智能：关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的公告》
(公告编号：2018-022)、《金卡智能：关于2017年度利润分配及资本公积转增股
本预案的公告》（公告编号：2018-023）、《金卡智能：关于对子公司担保额度预
计的公告》(公告编号：2018-024)。

      独立董事将在股东大会上作述职报告。述职报告的内容详见2018年3月29日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金卡智能：2017年度独立
董事述职报告》。

      三、提案编码

                                                                备注
      提案编码                      提案名称                 该列打钩的栏
                                                               目可以投票

100                  总议案：所有议案                            √

非累积投票提案

1.00                 关于2017年年度报告全文及摘要的议案          √

2.00                 关于2017年度财务决算报告的议案              √

3.00                 关于2017年度董事会工作报告的议案            √

4.00                 关于2017年度监事会工作报告的议案            √
5.00                关于2017年度利润分配及资本公积转增股本         √
                    的预案

6.00                关于公司2017年度日常关联交易执行情况及         √
                    2018年日常关联交易计划的议案

7.00                关于公司使用自有资金购买短期低风险理财         √
                    产品的议案

8.00                关于融资计划的议案                             √

9.00                关于对外担保事项的议案                         √

10.00               关于聘请2018年度审计机构的议案                 √

11.00               关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪         √
                    酬的议案

       四、现场会议登记方法

       1.登记方式

   （1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会
议的，代理人应出示代理人身份证、授权委托书（附件2）和委托人身份证、委
托人持股凭证。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭
证。

   （3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件3），以便登记确认。信函或传真请于2018年4月13日16:30前送达公
司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。

       2.登记时间：2018年4月13日，上午9:00—11:30，下午13:30—16:30。

       3.登记地点：公司证券事务部
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、其他事项

    1.联系方式：

    联系人：马芳芬

    电话：0571-56615623

    传真：0571-56615621

    地址：浙江省杭州市经济技术开发区金乔街158号

    邮政编码：310018

    2.会议与会股东食宿及交通费自理。

    3.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议
地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。参会期
间，请勿录音、拍照、摄像。

    七、备查文件

    1.第三届董事会第四十五次会议决议；

    2.第三届监事会第二十一次会议决议；

    3.深交所要求的其他文件。




    附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件2：《授权委托书》

    附件3：《股东参会登记表》

    特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会

       二〇一八年三月二十九日
 附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“365349”，投票简称为“金卡投票”

       2.填报表决意见

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间： 2018年4月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月17日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2018年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：
                                       授权委托书

      兹授权              先生（女士）代表本公司（本人）出席金卡智能集团
  股份有限公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。

         委托人（签名或盖章）:                    受托人（签名）：

         身份证号码：                             身份证号码：

         股东账号：                               委托日期：         年    月     日

         持股数量：                               有效期限至：        年    月    日

                                                       备注       同意     反对   弃权
提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏
                                                   目可以投票

   100       总议案                                     √

非累积投票提案

  1.00       关于2017年年度报告全文及摘要的议案         √

  2.00       关于2017年度财务决算报告的议案             √

  3.00       关于2017年度董事会工作报告的议案           √

  4.00       关于2017年度监事会工作报告的议案           √

  5.00       关于2017年度利润分配及资本公积转增         √
             股本的预案

  6.00       关于公司2017年度日常关联交易执行情         √
             况及2017年日常关联交易计划的议案

  7.00       关于公司使用自有资金购买短期低风险         √
             理财产品的议案

  8.00       关于融资计划的议案                         √

  9.00       关于对外担保事项的议案                     √

  10.00      关于聘请2018年度审计机构的议案             √
11.00      关于2018年度董事、监事及高级管理人
           员薪酬的议案

        说明：

        1.对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

        2.授权委托书复印或者按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公
    章。
  附件3：

               股东参会登记表



姓名或名称             身份证号/企业
                       营业执照号码

股东账号               持股数量

联系电话               电子邮箱

联系地址               邮政编码

是否本人参会           备注