证券代码：300349         证券简称：金卡智能       公告编号：2018‐029


                       金卡智能集团股份有限公司

                第三届董事会第四十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会四十六次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月29日以邮件方式发出。本次会议
于2018年4月3日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，
实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主
持。
       二、议案审议情况
   1、审议通过《关于公司收购易联云计算（杭州）有限责任公司股权的议案》
    为进一步整合公司云服务业务，公司拟以自有资金 1,520.38 万元收购全资子
公司北京北方银证软件开发有限公司持有的易联云计算（杭州）有限责任公司（以
下简称“易联云”）51%股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有易联云 59%
股权（截止本公告披露日，公司已经持有易联云 8%股权），公司合并报表范围不
会因本次交易发生变化。
       具体内容详见 2018 年 4 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于公司收购易联云
计算（杭州）有限责任公司股权的公告》。
       此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       特此公告。




                                          金卡智能集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年四月三日