证券代码：300349           证券简称：金卡智能          公告编号:2018-054

                    金卡智能集团股份有限公司

              第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 8 月 16 日以邮件方式发出。本次
会议于 2018 年 8 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席何国文先生
主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》
   监事会对 2018 年半年度报告全文及其摘要进行了审核，认为公司 2018 年半
年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度的经营成果和
财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见 2018 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于坏账核销的议案》
   监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准
备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，认为本次坏账核
销符合相关法律法规要求，符合公司真实财务状况，不涉及公司关联方，不存在
损害公司及公司股东利益的情形。公司董事会就本次坏账核销事项的决议程序合
法、依据充分，符合公司的实际情况。监事会同意公司本次坏账核销。
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具体内容详见 2018 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


特此公告。




                                      金卡智能集团股份有限公司监事会
                                              二〇一八年八月二十一日




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