证券代码：300349             证券简称：金卡智能        公告编号:2018-053

                      金卡智能集团股份有限公司

                 第三届董事会第五十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月16日以邮件方式发出。本次会议
于2018年8月21日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，
实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主
持。
       二、议案审议情况
       1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
       报告期内，公司实现营业收入88,361.58万元，比上年同期增长44.32%，实现
营业利润23,940.95万元，比上年同期增长122.38%，实现归属于上市公司股东的
净利润20,752.17万元，比上年同期增长119.53%。
   具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》。
   此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       2、审议通过了《关于坏账核销的议案》
   根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项
的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反应公司财务状况，
公司拟对部分应收账款和其他应收款进行清理，予以核销。本次拟核销应收款项
共计 8,233,200.66 元，已全额计提坏账准备。
   具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。
                                      1
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


特此公告。




                                     金卡智能集团股份有限公司董事会
                                              二〇一八年八月二十一日




                               2