证券代码：300349         证券简称：金卡智能          公告编号：2018‐098


                    金卡智能集团股份有限公司

               2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
   1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
   2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
   3、 本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。

    一、 会议召开和出席情况
   1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股
东大会通知于 2018 年 12 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发
出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    公司现场会议于 2018 年 12 月 27 日（星期四）上午 10:00 在公司会议室召
开，会议由公司董事会召集，因董事长杨斌先生出差，根据《金卡智能集团股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）经半数以上董事推举由董事朱央洲先生
主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和公司章程的有关规定。
    2、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 222,668,450 股，占上市公司总
股份的 51.8651%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 71,313,530 股，
占上市公司总股份的 16.6107%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 151,354,920
股，占上市公司总股份的 35.2544%。
    其中，中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 33,699,160 股，占上市公司总股
份的 7.8494%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 9,020 股，占上市公
司总股份的 0.0021%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 33,690,140 股，占上
市公司总股份的 7.8473%。
    3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律
师列席了会议。

       二、议案审议表决情况
   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托
代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如
下：
   1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
   本次股东大会以累积投票的方式选举杨斌先生、王喆女士、仇梁先生、张宏
业先生、朱央洲先生、唐昊涞先生为公司第四届董事会非独立董事，均获出席会
议有表决权股份总数的二分之一以上同意。上述 6 位非独立董事与本次会议选举
的 3 位独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日
起三年。具体表决结果如下：
   （1）选举杨斌先生为第四届董事会非独立董事
   总表决情况：同意 219,231,857 股，占出席会议所有股东所持有股份的
98.4566%。
   中小股东表决情况：同意 30,262,567 股，占出席会议中小股东所持有股份的
89.8021%。
   因此，杨斌先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   （2）选举王喆女士为第四届董事会非独立董事
   总表决情况：同意 219,231,857 股，占出席会议所有股东所持有股份的
98.4566%。
   中小股东表决情况：同意 30,262,567 股，占出席会议中小股东所持有股份的
89.8021%。
   因此，王喆女士当选公司第四届董事会非独立董事。
   （3）选举仇梁先生为第四届董事会非独立董事
   总表决情况：同意 219,231,857 股，占出席会议所有股东所持有股份的
98.4566%。
   中小股东表决情况：同意 30,262,567 股，占出席会议中小股东所持有股份的
89.8021%。
   因此，仇梁先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   （4）选举张宏业先生为公司第四届董事会非独立董事
   总表决情况：同意 219,231,857 股，占出席会议所有股东所持有股份的
98.4566%。
   中小股东表决情况：同意 30,262,567 股，占出席会议中小股东所持有股份的
89.8021%。
   因此，张宏业先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   （5）选举朱央洲先生为第四届董事会非独立董事
   总表决情况：同意 219,231,857 股，占出席会议所有股东所持有股份的
98.4566%。
   中小股东表决情况：同意 30,262,567 股，占出席会议中小股东所持有股份的
89.8021%。
   因此，朱央洲先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   （6）选举唐昊涞先生为第四届董事会非独立董事
   总表决情况：同意 219,231,857 股，占出席会议所有股东所持有股份的
98.4566%。
   中小股东表决情况：同意 30,262,567 股，占出席会议中小股东所持有股份的
89.8021%。
   因此，唐昊涞先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
   本次股东大会以累积投票的方式，选举迟国敬先生、凌鸿先生、李远鹏先生
为公司第四届董事会独立董事，均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上
同意。上述 3 位独立董事与本次会议选举的 6 位非独立董事共同组成第四届董事
会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
   （1）选举迟国敬先生为第四届董事会独立董事
   总表决情况：同意 219,231,857 股，占出席会议所有股东所持有股份的
98.4566%。
   中小股东表决情况：同意 30,262,567 股，占出席会议中小股东所持有股份的
89.8021%。
   因此，迟国敬先生当选第四届董事会独立董事。
   （2）选举凌鸿先生为第四届董事会独立董事
   总表决情况：同意 219,231,857 股，占出席会议所有股东所持有股份的
98.4566%。
   中小股东表决情况：同意 30,262,567 股，占出席会议中小股东所持有股份的
89.8021%。
   因此，凌鸿先生当选公司第四届董事会独立董事。
   （3）选举李远鹏先生为第四届董事会独立董事
   总表决情况：同意 219,231,857 股，占出席会议所有股东所持有股份的
98.4566%。
   中小股东表决情况：同意 30,262,567 股，占出席会议中小股东所持有股份的
89.8021%。
   因此，李远鹏先生当选公司第四届董事会独立董事。
   3、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
   本次股东大会以累积投票的方式，选举余冬林先生、王勇先生为公司第四届
监事会监事，均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意。上述 2 位监
事与公司职工代表监事何国文先生共同组成第四届监事会，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
   （1）选举余冬林先生为第四届监事会非职工代表监事
   总表决情况：同意 219,231,857 股，占出席会议所有股东所持有股份的
98.4566%。
   中小股东表决情况：同意 30,262,567 股，占出席会议中小股东所持有股份的
89.8021%。
   因此，余冬林先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
   （2）选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事
   总表决情况：同意 219,231,857 股，占出席会议所有股东所持有股份的
98.4566%。
   中小股东表决情况：同意 30,262,567 股，占出席会议中小股东所持有股份的
89.8021%。
   因此，王勇先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见
    北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、田智玉律师列席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会
的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。

    四、备查文件
    1、金卡智能集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所关于公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意
见书。


    特此公告。




                                     金卡智能集团股份有限公司董事会
                                          二〇一八年十二月二十七日